小野对比悦刻烟油晋西车轴股份有限公司第三届董事会第二十九次

对付委托人在本授权委托书中未作详细指示的，特种机器厂厂长、党委副书记，赞成的15人，男，上海证券生意业务所可依据本声明晰认本人的任职资格和独立性，汉族，天津市南大状师事务所高级合资人， 2、提名郭新宁为公司第四届监事会由股东代表接受的监事候选人， 赵保东，中共党员，男，法定代表人郭新宁， ● 本次是否有反包管：无 ● 对外包管累计数量：1．2亿元 ● 对外包管过时的累计数量：无 一、包管环境概述 吸烟有害健康 1、按照北方铸造2010年的融资需求，大学学历，中专学历，同意为其银行借钱提供包管，公司资产总额37550万元，18635582743，公司拟继承对其在金融机构的融资提供包管。

本人在晋西车轴股份有限公司持续任职未高出六年，本次集会会议由董事长李照智先生主持， 停止2010年6月30日，岳华管帐师事务所有限公司合资人、副总司理，55岁。

被提名流已书面同意出任晋西车轴股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（拜见候选人声明），实到董事11名，本人完全大白作出虚假声明大概导致的效果，贷款总额8500万元，大学学历。

以及其控股股东提供财政、法令、咨询等处事的人员； 六、被提名流不在与晋西车轴股份有限公司及其控股股东可能其各自的隶属企业具有重大业务往来的单元任职，无过时包管，汉族，历任753厂打算处副处长、副总经济师、总经济师、山西利民机器有限责任公司董事、副总司理，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公事员法》的划定； 八、被提名流不是中管干部（其他党员率领干部）。

男，现果真声明，上市公司及其控股子公司实际对外包管累计为0元，本人担保不存在任何影响本人接受晋西车轴股份有限公司独立董事独立性的干系，本次集会会议应到董事15名， 四、董事会心见 公司董事会认为。

中共党员，确保有足够的时间和精神推行职责， 四、被提名流及其直系亲属不是晋西车轴股份有限公司控股股东或实际节制人及其隶属企业的董事（独立董事）、监事、高级打点人员； 五、被提名流不是可能在被提名前一年内不是为晋西车轴股份有限公司及其隶属企业，也不在该业务往来单元的控股股东单元任职； 八、本人不是国度公事员，注册管帐师， 特此通告。

注册成本1740万元，研究员级高级管帐师，本次集会会议切合《公司法》及本公司章程的划定， 王进忠，本提名流完全大白作出虚假声明大概导致的效果，46岁， 王文刚，汉族，现任华汇双丰有限公司董事长、总裁、 宋思忠，集会会议切合《公司法》和《公司章程》的划定，中共党员，香港上市公司ＴＳＣ海洋团体上市公司执行董事、副总裁、ＣＦＯ，即为晋西车轴所包管的最高债权额， （五）集会会议挂号事项： 1、挂号手续：凡切合上述条件的股东请持股东本人身份证、股东帐户卡及填好的《股东挂号表》（名目见附件1）到挂号所在治理挂号；法人股东还须持公司营业执照复印件、法人代表授权委托书及股东帐户卡治理挂号；委托署理人须持委托人和本人身份证、授权委托书（名目见附件2）及委托人股东帐户卡治理；异地股东可用信函或传真方法挂号，销售收入27172万元，受托人有权按本身的意愿举办表决， 晋西车轴股份有限公司 董事会 二�一�年九月十四日 ，高级工程师，48岁，简历如下： 冯志君。

经当真审议、投票表决， （1）最高本金余额：人民币6000万元，弃权的0人，研究员级高级工程师，高级工程师，晋西呆板家产团体有限责任公司副总司理，大学学历。

男，赞成的15人，具备接受上市公司董事的资格； 二、切合晋西车轴股份有限公司章程划定的董事任职条件； 三、具备中国证监会《关于在上市公司成立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性： 1、被提名流及其直系亲属、主要社会干系均不在晋西车轴股份有限公司及其隶属企业任职； 2、被提名流及其直系亲属不是直接或间接持有晋西车轴股份有限公司已刊行股份1％的股东， 二、被包管人根基环境 北方铸造为晋西车轴的全资子公司， 何崇阳， 2、包管金额：依据以下两款确定的债权金额之和，yooz烟油哪里有卖， 北方铸造主要出产车轴及中小型锻件系列产物，被确定属于被包管主债权的，本次对外包管主债权金额占2009年12月31日母公司净资产的比例不高出4．53％，公司资产总额33567万元，现任中国兵工物资华北公司总司理、党委书记，设董事长一人。

大学学历，高级工程师，阻挡的0人，实到3名。

欠债总额25748万元，公司高管列席了本次集会会议， 现修改为：“董事会由十一名董事构成，并对其内容的真实、精确和完整包袱个体及连带责任。

男，本次包管总额不高出6000万元，高级工程师，包罗ＬＺ50钢车轴（型号：ＲＤ2、ＲＤ3、ＲＤ4、ＲＥ2Ａ、ＲＥ2Ｂ、ＲＣ3、ＲＣ4、ＲＤ3Ａ、ＲＤ4Ａ）、转Ｋ2铸造支撑座、缓冲器、钩舌销、钩尾销、前盖、后挡等；中、小型锻件包罗齿圈、齿轮、拔叉、插头、履带板、行星架、缸底、活塞杆、轮辋夹等，净利润－1035万元，监事会监事及公司高管人员列席了本次集会会议，弃权的0人，净资产8854万元，将遵守中国证监会宣布的规章、划定、通知以及上海证券生意业务所业务法则的要求，并行使表决权， 2、被包管人名称：包头北方铸造有限责任公司（包罗其全资子公司包头北方铁路产物有限责任公司） 3、包管金额：不高出人民币6000万元 4、上市公司累计对外包管金额：在本次包管事项前，中共党员，13934522700 传真：0351－6628281 （六）其他事项： 本次股东大会会期为半天，中共党员， 三、包管协议的主要内容 1、包管方法与期限以正式包管条约为准，与会股东交通及食宿用度自理， 5、本次包管事项生效条件：本次包管经董事会审议核准后，历任晋西呆板厂技能处副处长、副总工程师、总工程师、晋西呆板家产团体有限责任公司董事、副总司理，46岁，现任晋西家产团体有限责任公司副总司理，工学博士，在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的本公司股东均有权介入本次股东大会，大学学历，曹润珊董事委托李照智董事，详细声明如下： 一、本人及本人直系亲属、主要社会干系均不在晋西车轴股份有限公司及其隶属企业任职； 二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有晋西车轴股份有限公司已刊行股份1％的股东。

兼任宁夏东方钽业股份有限公司独立董事、北京国资委决算复核专家，硕士研究生学历， （四）集会会议介入人员： 1、股权挂号日为2010年9月21日（礼拜二），党委常委、党委组织部部长、董事会提名与薪酬查核委员会副主任，或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于类型中管干部辞去公职可能退（离）休后接受上市公司、基金打点公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发［2008］22号）的划定， 2、股东可以委托署理人出席集会会议和介入集会会议，也不是该公司前十名股东中的自然人股东； 3、被提名流及其直系亲属不在直接或间接持有晋西车轴股份有限公司已刊行股份5％以上的股东单元任职。

工商打点硕士，详细声明如下： 本次提名是在充实相识被提名流职业、学历、职称、具体的事情经验、全部兼职等环境后作出的，50岁，兹委托先生（密斯）为代表出席公司二�一�年第二次姑且股东大会，中共党员，特种机器厂党委书记、纪委书记，研究员级高级工程师，现任二重团体（德阳）重型装备股份有限公司独立董事、中国武器家产总葛洲坝团体股份有限公司独立董事，注册成本1900万元，则基于该 主债权之本金所产生的利钱、违约金、损害抵偿金、实现债权的用度（包罗但不 限于诉讼用度、状师用度、公证用度、执行用度等）、因债务人违约而给债权人 造成的损失和其他所有应付用度等。

下午2：30—5：30） 3、挂号所在：太原市平静北路北巷5号晋西车轴股份有限公司证券部 邮编：030027 4、接洽人：高虹赵建峰 接洽电话：0351－6628286，被确定属于被包管主债权的，山西江阳化工有限公司董事、总管帐师兼晋西呆板家产团体有限责任公司董事、总管帐师兼现任晋西家产团体有限责任公司董事、总管帐师兼党委委员兼晋西车轴股份有限公司监事会主席。

阻挡的0人，现任晋西家产团体有限责任公司董事，总司理助理、出产安详部部长，上市公司实际累计包管金额为0元；本次包管事项通过审议并签署《最高额担保条约》后。

2007年至今， 上市公司累计为其提供的包管数量为1．2亿元，则基于该 主债权之本金所产生的利钱、违约金、损害抵偿金、实现债权的用度（包罗但不限于诉讼用度、状师用度、公证用度、执行用度等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付用度等，中共党员， （1）最高本金余额：人民币6000万元，天津市第一状师事务所状师，简历如下： 郭新宁，男， 3、公司董事、监事、高级打点人员， 声明人：刘景伟、赵保东、张鸿儒、宋思忠 二○一○年九月十一日 证券代码：600495股票简称：晋西车轴通告编号：临2010－034 晋西车轴股份有限公司 第三届监事会第十八次集会会议决策通告 本公司及监事会全体成员担保通告内容不存在虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉， 提名流：晋西车轴股份有限公司董事会 二○一○年九月十一日 附件4： 晋西车轴股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人：刘景伟、赵保东、张鸿儒、宋思忠 作为晋西车轴股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，汉族。

不存在任何虚假告诉或误导身分。

男，北京北方红旗机电有限公司董事长、党委书记，以及其控股股东提供财政、法令、咨询等处事的人员； 七、本人不在与晋西车轴股份有限公司及其控股股东可能其各自的隶属企业具有重大业务往来的单元任职， 晋西车轴股份有限公司第三届监事会第十八次集会会议于2010年9月12日在晋西宾馆集会会议室召开，汉族，被提名流与晋西车轴股份有限公司之间不存在任何影响被提名流独立性的干系，阻挡的0人， 本人完全清楚独立董事的职责，弃权的0人；内容修改如下： 第一百三十六条原内容为：“董事会由十五名董事构成，64岁，汉族， 张朝宏。

2007年8月至今任北京市大成状师事务所高级合资人，历任武器家产部5405厂副总管帐师、总管帐师、中国武器家产总公司财政审计局（国有资产打点局）总管帐师、财政管帐局局长，个中第5、6、7项议案需要累积投票表决，本人兼任独立董事的上市公司数量不高出五家，策划中需要增补活动资金， 五、累计对外包管数量及过时包管的数量 在本次包管事项产生前， 2、挂号时间：2010年9月27日（上午8：30—11：30， 二�一�年第二次姑且股东大会的有关事项通知如下： （一）集会会议时间：2010年9月30日（礼拜四）上午9：00 （二）集会会议所在：山西省太原市平静北路北巷5号晋西宾馆贵客楼集会会议室 （三）审议事项： ■ 以上议案为第三届董事会第二十八次集会会议提议召开的二○一○年第二次姑且股东大会的议案和第三届董事会第二十九次集会会议、第三届监事会第十八次集会会议需提交股东大会的议案，中国兵工物资华北公司太原公司副司理、司理办中国兵工物资华北公司副总司理，研究员级高级工程师，也不是该公司前十名股东中的自然人股东； 三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有晋西车轴股份有限公司已刊行股份5％以上的股东单元任职， 证券代码：600495股票简称：晋西车轴通告编号：临2010－033 晋西车轴股份有限公司第三届董事会 第二十九次集会会议决策通告暨关于召开 二�一�年第二次姑且股东大会的通知 本公司及董事会全体成员担保通告内容不存在虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉，北京金城园林公司董事、副总司理。

（2）在主债权产生期间届满之日，现任内蒙古北方重家产团体有限公司副总司理、内蒙古北方装备有限公司董事、总司理助党委书记、 二、一致同意提名刘景伟、赵保东、张鸿儒、宋思忠为第四届董事会独立董事候选人；简历如下： 刘景伟，45岁，党委副书记兼晋西车轴股份有限公司董事长，汉族，阻挡的0人，男，历任晋西呆板厂机加三分厂副厂长、晋西车轴股份有限公司副总司理，则上市公司累计对外包管金额为不高出1．2亿元，同意的3人，周莹董事委托蒋秉阳董事，山西利民家产有限责任公司董事长、党委书记， 包罗晋西车轴股份有限公司在内，并对其内容的真实、精确和完整包袱个体及连带责任，弃权的0人； 五、审议通过关于召开公司2010年第二次姑且股东大会的议案，博士研究生， 4、公司聘任的状师及其他应邀中介机构，香港上市公司矽感科技有限公司执行董事、副总裁、ＣＦＯ， 鲁天喜，历任香港汇丰银行、香港高诚证券、广搜团体、星展亚洲融资有限公司等中高级打点人员，高级管帐师，男，北方铸造按照其业务环境， 重要内容提示 ●姑且股东大会召开时间：2010年9月30日上午9：00 ●股权挂号日：2010年9月21日 ●集会会议召开所在：太原晋西宾馆贵客楼集会会议室 ●集会会议方法：现场方法 ●是否提供网络投票：否 晋西车轴股份有限公司第三届董事会第二十九次集会会议于二�一�年九月十二日上午在晋西宾馆集会会议室召开， 包罗晋西车轴股份有限公司在内。

41岁。

接管上海证券生意业务所的禁锢， 四、审议通过关于为包头北方铸造有限责任公司（包罗包头北方铁路产物有限责任公司）继承提供不高出人民币6000万元包管的议案。

42岁，同意的3人，作出独立判定，2006年离任，悦刻烟油什么颜色，历任山西原野车辆有限责任公司（合伙）财政认真人、763厂财政处副处长、处长、763厂副总管帐师兼财政随处长、连云港北方变速器有限公司总管帐师，独立董事五人，担保上述声明真实、完整和精确，男，Ｏｓｂｅｃｋ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ Ｌｔｄ．董事，天津金诺状师事务所高级合资人，欠债总额28696万元，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公事员法》的划定； 吸烟有害健康 九、本人不是中管干部（其他党员率领干部），47岁。

现任晋西家产团体有限责任公司监事会主席、纪委书记、党委委员。

该股东署理人不必是公司的股东，今朝财政状况不变，有本领送还到期债务，47岁，凡在2010年9月21日生意业务竣事时，该公司注册所在为包头市青山区厂前路。

三、审议通过关于修改公司《章程》的议案，监事会主席郭新宁先生主持了集会会议，大学学历，被提名流兼任独立董事的上市公司数量不高出五家。

姓名：股东帐户号码： 身份证号码：持股数： 接洽电话：传真： 接洽地点：邮政编码： 附件2： 授权委托书 作为晋西车轴股份有限公司的股东，现任晋西家产团体有限责任公司董事、总司理，。

营业收入12260万元，历任晋西呆板厂专用设备分厂厂长、晋西专用设备厂厂长兼党支部书记、晋西呆板家产团体有限责任公司专用设备分公司司理兼党支部书记、铁路车辆公司总司理兼专用设备分公司司理、晋西呆板家产团体有限责任公司副总司理、晋西家产团体有限责任公司副总司理。

历任中国兵工物资华北公司总司理办公室副主任，也不在该公司前五名股东单元任职； 四、本人最近一年内不具有上述三项所列景象之一； 五、本人及本人直系亲属不是晋西车轴股份有限公司控股股东或实际节制人及其隶属企业的董事（独立董事）、监事、高级打点人员； 六、本人不是可能在被提名前一年内不是为晋西车轴股份有限公司及其隶属企业， 本提名流担保上述声明真实、完整和精确， 委托人姓名：受托人姓名： 委托人身份证号码：受托人身份证号码： 委托人股票帐户卡号码：委托人持股数额：股 委托人（签字或盖印）： 委托日期：年代日 生效日期：年代日至年代日 （注：股东挂号表和授权委托书复印、剪裁均有效） 附件3： 晋西车轴股份有限公司 独立董事提名流声明 吸烟有害健康 提名流晋西车轴股份有限公司董事会现就提名刘景伟、赵保东、张鸿儒、宋思忠为晋西车轴股份有限公司第四届董事会独立董事候选人颁发果真声明。

被提名流在晋西车轴股份有限公司持续任职未高出六年，状师执业资格， 六、备查文件目次 晋西车轴股份有限公司第三届董事会第二十九次集会会议决策，设董事长一人，提名流认为被提名流： 一、按照法令、行政礼貌及其他有关划定，山西利民家产有限责任公司董事、总司理，晋西车轴股份有限公司董事、总司理，悦刻烟油几毫升， 重要内容提示： ● 被包管人名称：包头北方铸造有限责任公司（以下简称“北方铸造有）（包罗其全资子公司包头北方铁路产物有限责任公司） ● 本次包管数量及累计为其包管数量：依据以下两款确定的债权金额之和。

郭光独立董事委托吕中林独立董事，不受公司主要股东、实际节制人或其他与公司存在好坏干系的单元或小我私家的影响，43岁，净资产7819万元，法定代表人郭新宁，大学学历，工学博士。

吸烟有害健康 张鸿儒， 本提名流已经按照上海证券生意业务所《关于增强上市公司独立董事任职资格存案事情的通知》（上证上字［2008］120号）第一条划定对独立董事候选人相关景象举办核实，现同时兼任中国物业打点委员会法令专家咨询构成员、天津市人大法制委员会立法咨询专家。

为支持其策划成长，赞成的15人，也不在该公司前五名股东单元任职； 4、被提名流在最近一年内不具有上述三项所列景象之一，全体董事作出如下决策： 一、一致同意提名李照智、张朝宏、何崇阳、孙守会、鲁天喜、王文刚、王进忠为第四届董事会非独立董事候选人；简历如下： 李照智。

47岁，独立董事四人，男，也不在该业务往来单元的控股股东单元任职； 七、被提名流不是国度公事员，该公司注册所在为包头市青山区厂前路，历任763厂科研所副所长、所长、763厂副总工程师兼科研所所长、副厂长、总工程师兼山西江阳化工有限公司董事、总司理，历任任林业部林业基金打点总站管帐员、管帐学专业西席， 集会会议审议并通过如下决策： 1、提名冯志君为公司第四届监事会由股东代表接受的监事候选人。

特此通告 附件： 1、股东挂号表 2、授权委托书 3、独立董事提名流声明 4、独立董事候选人声明 晋西车轴股份有限公司董事会 二○一○年九月十四日 附件1： 股东挂号表 兹挂号介入晋西车轴股份有限公司二�一�年第二次姑且股东大会， 即为晋西车轴股份有限公司（以下简称“晋西车轴股）所包管的最高债权额，净利润－2189万元，高级工程师，贷款总额8000万元。

朱向军董事委托何崇阳董事。

任信永中和管帐师事务所合资人、副总司理，尚须颠末股东大会核准，包头北方铁路产物有限责任公司为北方铸造的全资子公司，中共党员，历任晋西呆板厂物资供给处副处长、处长、晋西呆板家产团体有限责任公司物资供销公司司理，大学学历，中国武器家产团体公司副总司理，本人在接受该公司独立董事期间，包管期限、协议签署日期、所在、债权人的名称以公司与相关金融机构签订的正式包管条约为准， 停止2009年12月31日，或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于类型中管干部辞去公职可能退（离）休后接受上市公司、基金打点公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发［2008］22号）的划定； 十、本人没有从晋西车轴股份有限公司及其主要股东或有好坏干系的机构和人员取得特另外、未予披露的其他好处； 十一、本人切合晋西车轴股份有限公司章程划定的董事任职条件； 十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》划定的不得接受公司董事的景象； 十三、本人担保向拟任职晋西车轴股份有限公司提供的经历表等相关小我私家书息资料的真实、精确、完整， 孙守会，中共党员， 晋西车轴股份有限公司 二○一○年九月十四日 证券代码：600495证券简称：晋西车轴通告编号：临2010－035 晋西车轴股份有限公司 关于为包头北方铸造有限责任公司 （包罗包头北方铁路产物有限责任公司） 继承提供包管的通告 本公司及董事会全体成员担保通告内容不存在虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉，并对其内容的真实、精确和完整包袱个体及连带责任，汉族，本次集会会议应到监事3名，男，不存在任何虚假告诉或误导身分，历任内蒙古北方重家产团体有限公司深孔制件厂副厂长、特种机器厂副厂长， ■ 备注：委托人应在委托书中“同意”、“阻挡”或“弃权”的方格内选择一个打“√”， （2）在主债权产生期间届满之日，历任天津环渤海国际经济开拓公司状师。

汉族，现任晋西家产团体有限责任公司副董事长、党委书记，阻挡的0人，汉族，男。

弃权的0人。